【金融知识普及月——反洗钱宣传在行动】中秋佳节齐欢庆，远离洗钱助平安

2024-09-14

中秋佳节将至，北银消费金融有限公司提醒您：在合家团聚、共庆佳节的美好时刻，务必提醒自己和家人提高警惕，防范洗钱、非法集资等违法违规行为，守护好家庭财产安全！

【洗钱】

你也想成为犯罪PLAY的一环吗？

听说隔壁张三把银行卡租给别人洗钱被抓了！

还有李四帮别人挂卖游戏装备，价格虚高，他发现不对劲，自己报警了。竟也是犯罪分子的洗钱方式！

听说还有不少黄金商家、花店被那些要洗钱的犯罪分子盯上。

洗钱花样多！

察觉不对记得报警！

【防范措施】

1办理业务选择安全可靠的金融机构，通过地下钱庄、非法网络支付等非法渠道，不仅可能会成为洗钱帮凶，自己的财产安全也无法保障。

2不要出租或者出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码等。

3不要用自己的账户替他人划转资金或提取现金。

4生活中遇到可疑的人或者交易行为，请及时报警。

 

【非法集资】

无风险、高收益、稳赚不赔？

真嘟假嘟？？？

这都是过来人踩过的坑！

假的！假的！假的！

跑慢了家底都要赔光，

人家在套你本金！

听劝嗷！

【防范措施】

1.看融资合法性

看看企业除了营业执照，是不是还取得了金融牌照，只有经过国家金融管理部门批准的正规金融机构才有向社会公众集资的资格。

2.看宣传内容

是不是暗示“无风险、高收益、稳赚不赔”。

3.看经营模式

查一查项目真实性、问一问资金投向等等。

 

看完之后，擦亮双眼哦！

 

内容来源：公安部经侦局、北京经侦